I professionisti dello Studio forniscono consulenza preventiva e assistenza in giudizio a imprenditori e amministratori di società accusati di un reato fallimentare:
Quando il danno patrimoniale derivante dal reato è di “speciale tenuità” le pene for each i fatti previsti dall’articolo 216 sono ridotte fino a un terzo.
Possono anche essere assunti da organizzazioni governative o enti di regolamentazione for each indagare su presunti reati finanziari o for each fornire consulenza sulla legislazione in materia di economia e finanza.
l'elemento soggettivo del reato deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.
Dal punto di vista criminologico, il reato a carattere economico si distingue dal reato comune a contenuto economico (come ad esempio il furto) in ragione di thanks elementi, necessariamente coesistenti:
Nel momento in cui il flusso di cassa viene alterato con manovre non lecite volte a danneggiare i creditori, c’è la bancarotta fraudolenta.
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Lo stesso concetto vale per lo sviamento della clientela. Questa, per essere oggetto di reato di bancarotta fraudolenta, dev’essere già formata e consolidata e non un nucleo potenzialmente sviluppabile che induca a patteggiamento bancarotta fraudolenta una mera aspettativa.
Sussiste il reato di bancarotta documentale a carico di un imprenditore qualora risulti provata la tenuta altamente irregolare dei libri contabili, l’emissione di fatture for every operazioni del tutto inesistenti, il frequente ricorso a storni e giroconti che rendano difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti bancari della società.
Dall illecito di fallimento sleale a quello di illecito singolo, da quella preferenziale a quella avvalorale, l ordinamento giuridico in ambito fallimentare n.
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Gli accertamenti patrimoniali e l’analisi dei conti correnti intestati alle società ed ai soggetti coinvolti hanno difatti evidenziato go to website svariate movimentazioni finanziarie anomale, alcune delle quali verso la Svizzera, finalizzate a svuotare sistematicamente le imprese decotte a vantaggio delle newco e a drenare parte dei fondi per utilizzi privati dei due amministratori di fatto.
Una seconda tipologia è la bancarotta patrimoniale, in questo caso viene nascosto il patrimonio in modo che non vi siano beni da aggredire, un conto off shore all’estero potrebbe essere un’ipotesi.
L’elemento psicologico è costituito dal dolo specifico, consistente nel great di favorire alcuni dei creditori, accettando il rischio di verificazione di un danno for every gli altri. Si ritiene che il dolo specifico non sia escluso dal perseguimento di fini ulteriori appear, advertisement esempio, la speranza di evitare la liquidazione giudiziale.